Na última quinta feira(17), a pirâmide financeira Unick Forex foi alvo da Polícia Federal pela operação Lamanai. 9 pessoas foram presas, os principais rostos da pirâmide, Leidimar Bernardo Lopes, presidente da Unick, e Danter Navar da Silva, diretor de marketing foram presos, Fernando Lusvarghi conseguiu escapar e é considerado foragido.
Além deles, outras 7 pessoas foram presas, os nomes são: Marcos da Silva Kronhardt (Suposto Trader Proffisonal da Unick), Sebastião Lucas da Silva Gil (Suporte da Unick), Fernando Baum Salomon, Euler da Silva Machado, Ronaldo Luiz Sembranelli, Paulo Sérgio Kroeff e Israel Nogueira e Souza (Diretor de TI).
Os presos foram surpreendidos e acordados por agentes da Polícia Federal por volta das 6h30 na quinta-feira (17).
A defesa dos suspeitos afirmou por meio de nota: “o escritório Nelson Wilians e Advogados Associados, que está representando cível e criminalmente a Unick Academy, ainda não teve acesso ao inquérito e às medidas cautelares, não podendo se manifestar neste momento.”
A pirâmide financeira Unick enganava pessoas por todo Brasil desde 2017, prometendo lucros de 100% sobre valores investidos em seis meses. De acordo com dados da Polícia Federal, a pirâmide conseguiu captar R$ 9 bilhões no Brasil e no exterior, sendo que R$ 2.4 bilhões foram confirmados pela PF em aplicações, a maior parte do dinheiro pode estar ocultada em paraísos fiscais.
A PF também informou que a Unick têm pelo menos 740 mil cadastros ativos em todo Brasil.
A Polícia Federal começou a ouvir os detentos nesta sexta (18). A PF ainda não divulgou informações sobre valores e documentos que foram apreendidos em outros Estados onde a operação aconteceu.
Segundo a PF, foram apreendidos R$ 50 milhões em bitcoins (1528 BTC), a PF constatou que a Unick não possui saldo para pagar a todos os clientes lesados.
A organização criminosa, como foi classificada pela PF, começou a atrasar pagamentos dos investidores no inicio do ano, quando captação de novos clientes se tornou menor e o saldo em caixa foi se esgotando.
boa noite obrigado por me dar a oportunidade de mi espresar, eu sou uma das pessoas que que foi enganada por diz que empresa confiada nas propostas de ganhos 2500 no mês , comprometi o dinheiro da família ,agora sim poder me comunicar com os da empresa unick academy pra fazer o pedido da devolução do dinheiro me sinto com as mãos atadas
Foi enganado? haha Queria dinheiro fácil! Bem feito, mané
fake.
BRASILEIRO SENDO ANALFABETO FUNCIONAL… ACHA QUE VAI FICAR RICO DA NOITE PRO DIA.
” EMPRESA TOP DEMAIS” , RESPOSTA DOS “INVESTIDORES”
Eu acredito que a equipe economica do pais, já pode trabalhar na possibilidade de dar uma resposta aos investidores da unick, não facilitando a soltura dos cabeças”ladrões” e sim começar a disponibilizar os bens ou vender e devolver 70% para os investidores e, 30% para a Educação. Creio que o cidadão brasileiro comece a ser investidor, porque o que tem hj é somente poupança e aplicações vergonhosas. Eu apliquei 19.000,00 e isso não vai me deixar no prejuizo. O que irrita é saber que os dirigentes estão rindo. Como é o caso do DANTER NAVA e do FERNANDO LUSVARGHI, não é a primeira vez que fazem isso.