Uma exchange brasileira foi citada em um processo que envolve um esquema de pirâmide financeira, o que rendeu o bloqueio de R$ 6,4 milhões da Bitcointoyou. Após pedir o desbloqueio dos fundos, a exchange foi surpreendida com uma negativa da justiça.
A justiça brasileira determinou que mais de R$ 6,4 milhões continuem congelados da Bitcointoyou. A empresa foi citada no processo que envolve um golpe que pode ter movimentado R$ 200 milhões.
Investigação sobre a D9 Clube de Empreendedores
Em um pedido de desbloqueio de bens, a Bitcointoyou teve seu pedido negado. Segundo publicação do Portal do Bitcoin, a empresa continuará com os seus bens bloqueados. A decisão proferida pelo juiz Rogerio Schietti entende que o dinheiro poderá ser utilizado para pagar possíveis vítimas do golpe envolvendo a D9 Clube.
A D9 Clube de Empreendimentos é um esquema de pirâmide financeira, segundo a investigação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Essa investigação concluiu ainda que a D9 possuía contas na Bitcointoyou. Por outro lado, a empresa nega qualquer envolvimento com atividades ilícitas, incluindo esquemas de pirâmide financeira.
A justiça brasileira determinou o bloqueio do dinheiro da Bitcointoyou após uma denúncia. Segundo uma testemunha, a D9 fazia depósitos na conta da exchange. Sendo assim, o depoimento foi utilizado como motivo suficiente para o bloqueio de mais de R$ 6.4464.185,04.
Enquanto isso, a Bitcointoyou declarou dificuldades para honrar seus compromissos com o bloqueio da justiça brasileira. Essa foi uma das justificativas apresentadas pela empresa durante o pedido de recurso para a liberação dos bens congelados.
A Bitcointoyou disse ainda que não pode se responsabilizar pelas atividades de seus clientes, em uma suposta referência a D9 Clube de Empreendimentos. Além disso, a exchange salientou que sua imagem poderia sofrer algum tipo de dano após a exposição e ligação da empresa com um esquema de fraude financeira.
