A Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) colocou 45 empresas de criptomoedas em uma lista de alerta.
A agência reguladora americana adicionou as 45 entidades estrangeiras não registradas à sua Lista de Deficientes de Registro (RED List), uma lista que contém entidades que não estão registradas na CFTC e que aparentam operar em capacidades que requerem registro, como a negociação de opções binárias, moeda estrangeira (forex) ou outros produtos.
A Commodity Exchange Act geralmente exige que intermediários na indústria de derivativos se registrem na CFTC. Um “intermediário” é uma pessoa ou empresa que age em nome de outra pessoa em conexão com a negociação de futuros, swaps ou opções.
Dependendo da natureza de suas atividades, um intermediário também pode estar sujeito a vários requisitos financeiros, de divulgação, de relatórios e de manutenção de registros. As entidades listadas na RED List não atendem aos critérios de exceção ou isenção.
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A RED List é compartilhada com parceiros da indústria financeira, incluindo outros reguladores, grupos de consumidores, participantes da indústria, organizações autorreguladoras, bolsas e associações da indústria. Ela complementa as informações de registro fornecidas pela National Futures Association.
Diretor da CFTC diz que empresas da lista vermelha tem potencial de causar danos aos investidores
Ao divulgar a lista das 45 empresas na última segunda-feira (12), o Diretor de Execução Ian McGinley, lembrou que há 10 anos empresas na Lista Vermelha alertam os investidores sobre riscos de mercado.
“Por quase 10 anos, a CFTC listou entidades na Lista Vermelha que têm o potencial de causar danos financeiros irreparáveis a americanos inocentes. É por esse motivo que incentivamos fortemente todos os clientes a verificar a Lista VERMELHA antes de negociarem porque podem ter pouca ou nenhuma proteção se optarem por negociar com empresas não registradas que operam fora dos EUA.”
Com o novo acréscimo, a lista criada em 2015 alcança 240 empresas suspeitas de operar sem registro. Além disso, todas podem estar praticando fraudes contra investidores, o que coloca todo o mercado em risco.
Pelo menos 11 empresas que constam na RED List da CFTC possuem referências ao mercado de criptomoedas em seu nome, como a “Binance FX Trading”, similar a corretora de criptomoedas Binance.
Veja a lista completa das empresas que entraram na mira da CFTC
O Livecoins apurou que a lista completa das empresas apresenta negócios de Forex, atividade também proibida no Brasil. Alguns deles, em negrito, possuem referência ao mercado de criptomoedas.
- 24OptionForex – 24optionforex.com
- ExtremeEarners – extremeearners.com
- 24OptionForex Investment Group – 24optionforex.com
- FastfxtCoin – fastfxtcoin.com
- AlvaroFxPro – boptd.com
- Finance Trade Capital – financetradingcapital.com
- BBT Capital Limited – bbtforex.com
- Foretrade Mining – foretrademining.com
- BBT Forex – bbtforex.com
- Forex Capital Gain – forexcapitalgain.com
- Binance FX Trading – binancefxtrading.com
- Forex Cash Market – forexcashmarket.com
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- CedarFX – cedarfx.com
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