Ministério Público
MP de SC busca corretoras de criptomoedas para guardar fundos apreendidos de graça
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC) publicou um edital para credenciar corretoras de criptomoedas nesta terça-feira (29),…
Operação Perfume de Mulher determina bloqueio de R$ 100 milhões em criptomoedas; MPF, MPMS e Receita Federal cumprem mandados
A Receita Federal do Brasil (RFB), Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul…
MP do Ceará denuncia grupo que usava criptomoedas para lavar dinheiro de streamings piratas
O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou treze pessoas na segunda-feira (14) sob acusações de pirataria e lavagem de capitais.…
Agentes de São Paulo começam a treinar rastreio de criptomoedas em parceria com empresa
O Ministério Público de São Paulo (MPSP) iniciou um treinamento focado em investigações de criptomoedas nesta terça-feira (15), e agentes…
ESMPU abre curso de rastreio de bitcoin para agentes de investigação
A Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) abriu inscrições para um programa focado no rastreio de criptomoedas. Os…
Encontro internacional contra corrupção destaca criptomoedas na sede da PGR em Brasília
Brasília recebeu entre os dias 2 e 3 de setembro procuradores de 22 nações ibero-americanas para um encontro sobre o…
Ministério Público de SC cria grupo especial para rastrear criptomoedas
O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) oficializou a criação de uma força-tarefa permanente voltada à desestruturação econômica do crime…
MPF representou o Brasil em evento que mostrou como países têm rastreado criptomoedas em “operações sanduíche”
O Ministério Público Federal (MPF) do Brasil participou de um treinamento nos Estados Unidos entre os dias 25 e 27…
Tron, Tether, Ledger e Crystal vão treinar agentes brasileiros em rastreio de criptomoedas
O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) organiza um evento de capacitação chamado "Do Rastro ao Resultado: Cooperação para Recuperação…
Ministério Público do Acre mira 29 pessoas e pede confisco de criptomoedas
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) denunciou quase trinta pessoas por suspeita de envolvimento em um grupo criminoso.…
Ministério Público de São Paulo processa fundadores da Worldcoin e exige R$ 240 milhões por danos, Amazon AWS também é intimada
O Ministério Público de São Paulo (MPSP) abriu um processo civil público contra a empresa Tools for Humanity (fundadora da…
Evento nacional de recuperação de ativos foca em estratégias de criptomoedas para autoridades brasileiras
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) marcou um encontro sobre fraudes e lavagem de capitais e o ciclo…